涉開11空殼公司洗黑錢35億 海關拘8人

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海關在上月26日至本月3日期間採取行動，在全港多區搜查了14間住宅和公司，合共拘捕4男4女，年齡介乎24至68歲，他們涉嫌在前年5月至去年10月期間，透過11個空殼公司戶口處理超過2,000宗大額交易，涉洗黑錢達35億元，被捕人士包括集團骨幹成員及其妻子，各人獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍稱，去年中先後鎖定涉案5人進行調查，發現他們的個人背景與開設的公司業務不相稱，如他們作為低收入人士、未持有物業，但開設了報稱經營貿易、電子產品的公司，有關公司亦無實質業務，公司戶口更從超過100間本地空殼公司及虛擬貨幣平台收款，再以多重轉帳方式洗黑錢並將款項轉往第三方戶口，涉款高達29億港元。

被捕人士 包括骨幹成員夫婦

她指海關上月26日搜查了4個住宅和4間公司，合共拘捕3男2女，經調查後相信其中一名38歲無業男子是集團骨幹成員，除招攬妻子外，亦招募了3名本地人士開設公司戶口，處理合共6億元懷疑犯罪得益。海關其後再搜查3個住宅和3間公司，包括一間虛擬貨幣公司，再拘捕1男2女，行動期間起出一批手機、公司文件、印章和銀行卡等，亦已凍結270萬元存款。

該組指揮官黃貞富透露，被捕人士中有最少2人認識涉案夫婦，相信各人以數千至數萬元不等的報酬參與洗黑錢，而存入款項中有13億元來自本地和海外虛擬貨幣平台，會循被捕人士背景、資金來源和流向等繼續調查，不排除再有人被捕。

銀行報告可疑交易 年增逾3倍

另外，金管局昨發表報告，指銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」獲取情報，以及運用網絡分析工具下，去年根據情報提交的可疑交易報告數目較前年增319%，被凍結或充公的犯罪得益增113%。金管局總裁余偉文期望持續推動銀行採用合規科技策略，以提高銀行反洗錢系統的成效，減少詐騙及金融罪行造成的損失。