海關本月初瓦解一個本地大型洗黑錢集團,涉款高達60億元,是海關歷來破獲最大宗的洗黑錢案,行動中拘捕3男6女,年齡介乎39歲至68歲,並在現場搜出390萬元現金、凍結了1,600萬元銀行存款。海關形容今次是首次發現有人租用大型私人屋苑單位進行洗黑錢活動,增加了調查難度。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指,早前根據情報鎖定一個涉嫌洗黑錢集團,對涉案9人進行背景和財務狀況調查,發現當中6人報稱無業,另3人分別報稱保險經紀、公司經理和商人,月入2萬至10萬元不等,他們一共在17間銀行合共開設36個個人戶口和21個公司戶口,當中有人在10日內於4間銀行開戶。
集團分工清晰 進行逾7600宗交易
楊續說,9人不約而同經常進出紅磡一個大型私人屋苑單位,其中有人單日進出6次,而一名56歲無業女子經常在單位過夜,相信她是集團主腦,又指其分工清晰,成員匯款至紅磡一間找換店後,會派人前往提款,其後在單位內分發現金予各成員,並前往不同銀行或櫃員機存款至不同傀儡戶口。
他指,集團在2020年1月至去年12月,進行超過7,600宗交易,處理合共60億元,相關存款來自逾800個不同個人戶口和約2,000個公司戶口,單一最大筆交易高達3,100萬,各人開戶後即進行大額交易和互相轉帳。
涉事單位拘6人 包括主腦
海關人員本月5日採取行動,搜查19個處所並拘捕9人,包括在黃埔涉事單位內拘捕主腦在內的6人,即場搜獲390萬元現金,當中300萬元是剛從附近的找換店提取,並起出數鈔機、公司印章、銀行支票簿等物品,又凍結了1,600萬存款。
海關相信已瓦解有關集團,9人目前獲准保釋候查,不排除有更多人被捕。
記者︰歐文瀚
美術︰李明
-
煌府老闆娶新抱丨吳若希百無禁忌婚禮唱《越難越愛》 台下驚見性感《東張》女神被集郵? |
|
-
肺癌︱60歲男左臂骨折患末期肺癌 驗細胞結揭腫瘤基因變異 用標靶藥成功抑制與癌症共存 |
|
-
超市大搜查|日雜《LDK》13款消毒洗手液大比拼 6款A級消毒去污強最平$13 |
|
-
食安問題|遊韓注意 濟州島知名「黑豬肉料理」 疑用廉價肥肉+腐肉呃遊客 |
|
-
飲食健康|抗癌變致癌?飲紅茶配一類食物恐傷身 醫生:嚴重可致命 |
|
-
楊明超殘樣現身賀莊思敏生日 大眼袋超深黑眼圈似七日冇瞓 |
|
-
保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |
|
-
-
-
胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |
|
-
私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |
|
-
-
唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |
|
-
您也可能喜歡...
-
夜繽紛啟動 4招谷經濟丁財旺 港鐵票5送1 戲飛最平35元 3海濱辦表演
|
-
差價17倍乾髮效果等同 最貴風筒108°C恐傷髮 負離子效果參差 濃度差逾百倍
|
-
餐飲業料整體生意增2成 廠商會冀夜市恒常 派夜消費券
|
-
航空公司遺失行李賠償不一 準則欠透明 首8月61宗投訴 部分涉款逾萬元
|
-
紅雨又來石澳道再塌山泥一度全封 未來兩三日仍有大驟雨雷暴
|
-
公僕聯合招聘6職系包括AO 明起申請 未來2年學士畢業生可考
|
歷來最大宗 海關拘9人 集團租屋苑作基地 洗黑錢60億 - 晴報 - 港聞 - 要聞 - D230119
歷來最大宗 海關拘9人 集團租屋苑作基地 洗黑錢60億 - 晴報 - 港聞 - 要聞
海關本月初瓦解一個本地大型洗黑錢集團,涉款高達60億元,是海關歷來破獲最大宗的洗黑錢案,行動中拘捕3男6女,年齡介乎39歲至68歲,並在現場搜出390萬元現金、凍結了1,600萬元銀行存款。海關形容今
https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F3445185%2F%E6%AD%B7%E4%BE%86%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%AE%97%20%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%989%E4%BA%BA%20%E9%9B%86%E5%9C%98%E7%A7%9F%E5%B1%8B%E8%8B%91%E4%BD%9C%E5%9F%BA%E5%9C%B0%20%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A260%E5%84%84
https://skypost.hk/article/3445185/歷來最大宗-海關拘9人-集團租屋苑作基地-洗黑錢60億
https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3445000/3445185/20230119JAC002__20230119_L.jpg
https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3445000/3445185/
港聞
要聞
007
3445185
503
503001001
港聞 要聞
罪案,海關,私人屋苑,洗黑錢,罪行
時事,社會民生,罪案,實體詞,香港政府及法定機構,海關,地產,物業種類,私人屋苑,實體詞,罪行,洗黑錢,實體詞,罪行
單位 集團 海關 公司 當中 銀行 現金 主腦 無業 存款 調查 行動 戶口 大型 交易 情報 成員 屋苑 數鈔機 附近 找換店 保險 紅磡 處所 楊郁文 印章 財務 經紀 調查科 財富
2023-01-19
歷來最大宗-海關拘9人-集團租屋苑作基地-洗黑錢60億