洗黑錢｜海關拘23名本地男子涉空運逾7億港元現金 歷來最大宗航空旅客助洗黑錢案

海關在上月25日至昨日為止採取行動，合共拘捕了23名介乎25至47歲本地男子，相信已搗破一個涉嫌利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團，涉案金額高達9,100萬美元，折合約7.2億港元，是海關歷來偵破的同類案件中涉案金額最高的一宗。被捕人士包括集團2名主腦、2名空殼公司董事和11名運送現金來港人士，全部均已獲准保釋。

5個月來回香港及伊斯坦堡共43次

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，今年1月起發現多人入境本港時向海關申報攜有大量現金，經調查後發現有11人自年初至5月底為止，合共來回香港及土耳其最大城市伊斯坦堡共41次，他們每次都會以2人同行方式入境，只攜帶少量行李，但在背囊和行李箱內放滿美元現鈔，每次入境時申報攜有約130萬至534萬元美元不等。

他續稱，有關人士聲稱是代表2間土耳其公司來港進行珠寶鑽石貿易，高峰期會在一個月內來港22次，但有關人士均未能提供相關詳細資料；而他們入境後會在入境大堂等候另一批人駕車前往機場，並在停車場將現金交給對方，「車手」其後將現金送往尖沙咀一個單位點算和重新包裝，而集團在4月時曾轉移至區內另一個單位處理有關現金。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示，人員上月24日發現有人再送錢來港後，於25日凌晨突擊搜查尖沙咀涉事單位，拘捕單位內3人，2名送錢人士則分別在大圍和粉嶺被捕，行動持續至昨日為止，包括在本月被捕的2名集團主腦。

他指出集團分工仔細，送錢來港人士及處理現金者均互不認識，相信是有人以數千至數萬元報酬分開招攬，而負責送錢的人士多為20至30餘歲，且大多有案底，目前已與海外執法機構合作跟進案件。

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撰文︰歐文瀚
責任編輯：方雅儀