洗黑錢｜海關拘8人涉開11空殼公司戶口 洗黑錢達$35億

海關在上月26日至本月3日期間採取行動，拘捕了4男4女，年齡介乎24至68歲，涉嫌在前年5月至去年10月期間，透過開設合共11個空殼公司戶口，處理超過2,000宗大額交易，涉洗黑錢達35億元。海關指其中一個被捕人是集團骨幹成員，招募了他的妻子及最少2名親友參與，各人目前獲准保釋，不排除有更多人被捕。 

海關表示，去年年中開始先後鎖定了涉案5人，發現他們的背景與開設的公司業務並不相稱，包括作為低收入人士、未持有物業，仍在短時間內開設報稱進行貿易、電子產品等公司，且在有關公司未有實質業務下，從超過100間本地空殼公司，以及本地和境外虛擬貨幣平台收款，合共進行超過2,000宗大額交易，涉款達29億元。

海關其後在上月26日採取行動，搜查了4個住宅和4間公司地址，合共拘捕3男2女，當中2人是當日在天水圍俊宏軒拘捕；而經調查後，發現該名相信是骨幹成員的38歲無業男子除其妻子及另外3人外，亦招募了另外3名本地人士開設公司戶口，處理合共6億元財產，遂再搜查3個住宅和3間公司地址，再拘捕1男2女，起出一批手提電話、公司文件、印章和銀行卡等，並凍結了270萬元存款。

海關透露，除涉案集團骨幹外，其餘被捕人士包括餐廳職員、倉務員、食品推廣員和無業人士，當中最少2人認識涉案夫婦，相信各人以約數千至數萬元不等的報酬參與洗黑錢；而存入款項當中，有13億元來自本地和海外虛擬貨幣平台，相信有人希望藉虛擬貨幣的隱蔽性，將可疑資金流入銀行體系。海關相信已搗破有關集團，會循被捕人士背景、資金來源和流向等繼續進行調查。 

海關破歷來最大宗$60億洗黑錢案 ,  搗私人屋苑營運中心拘9人 , 詳情即睇[下一頁]

撰文︰歐文瀚
責任編輯：蔡少紋