洗黑錢｜海關破歷來最大宗$60億洗黑錢案 搗私人屋苑營運中心拘9人

海關根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團，經展開財富調查後，於1月5日採取代號「蜂網」的執法行動，搗破集團在紅磡租用私人大型屋苑的洗黑錢營運中心，共拘捕9名懷疑涉案人士，案件涉款高達60億元，為海關歷來破獲洗黑錢案金額最高的一宗。

海關行動中，突擊搜查10個住宅單位、8間公司和一間持牌找換店，並檢獲約390萬元現金、數鈔機、多部手提電話和電腦、公司印章、支票簿、銀行卡及銀行文件等。而拘捕的3男6女，當中6人報稱無業，3人報稱為保險經紀、公司經理及商人，月入介乎2至10萬元。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，海關發現捕人士經常不約而同出入紅磡區內，一個大型私人屋苑的住宅單位，當中1名無業女子會在單位留宿，相信為案中主腦，她涉多次安排不明來歷款項匯往同區一間找換店，然後再派人提取大額現金，其後再由其他成員將款項經銀行或自動櫃員機存入他人開設的傀儡戶口。

涉案單位為保安嚴密私人屋苑   增加調查及執法難度

楊續稱，因單位處於私人屋苑，保安嚴密，增加調查及執法難度。而涉案集團不惜工本租用單位，選址交通便利且多銀行，有洗黑錢地理優勢，反映其運作成熟，分工清晰，日常運作、招募、後勤及運送現金均有專人負責，有被捕人士在短時間內開設大量報稱用作儲蓄的戶口，但開戶方式極不尋常，且戶口在開立後即有頻密大額交易，資金快入快出轉往其他戶口，是典型洗黑錢手法；而被捕者開設公司亦無實際業務，疑為空殼。

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撰文：脫芷晴
責任編輯：陳浩義