開13公司戶口 1800次交易 海關拘女售貨員 涉洗9億黑錢

再有港人涉及洗黑錢被捕。海關昨拘捕一名本地39歲女售貨員，指她涉嫌在2021年初開設2間報稱從事貿易的空殼公司後，於同年5月至今年1月期間，透過在6間銀行開設的13個傳統公司戶口處理約1,800次交易，合共清洗9億元黑錢，她目前獲准保釋。海關指大部分涉案戶口為本地戶口，將調查涉案資金來源和流向，不排除再有人被捕。

海關昨於荃灣一個住宅單位拘捕涉案女子，並搜出一部手提電話和一批銀行文件。財富調查科調查主任伍思齊指，海關在今年初鎖定疑犯，發現她在2021年初僅3日內開設2間報稱進出口貿易公司，她是唯一董事，但2公司的業務空泛，涉及電子產品、服裝及傢俬等，部分業務更見重複，調查後更發現登記地址沒有相關公司營業，也無任何報關紀錄，相信均為空殼公司。

有戶口一天16筆存款 涉逾1300萬元

伍續稱，疑犯藉2間公司於本地6間銀行開設合共13個公司戶口，經戶口進行大量大額交易，包括接受逾600個第三方公司戶口的存款，並將款項轉帳至另外逾100個戶口，可疑交易多達1,800宗，總額達9億元。當中大部分資金以「快入快出」策略轉走，例如有戶口一日內收取16筆共逾1,300萬元存款，同日即被轉往其他戶口，亦有資金存入疑犯公司戶口後數日，即轉回原先戶口，形成「調頭式交易」，兩者均為常見洗黑錢手法。

他指涉案的第三方公司亦多為空殼公司，與疑犯的公司無實質業務往來，交易亦無報關紀錄，而被捕人報稱為售貨員，平均月入僅略高於1萬元，銀行交易狀況和財務背景極不相稱，加上未能提供文件支持該批鉅額交易，故相信她有份參與洗黑錢並從中獲利，初步相信她每次收取報酬約數千至1萬元。

伍稱，大部分涉案戶口為本地戶口，將繼續循疑犯背景、資金來源及流向等調查，不排除有更多人被捕，將諮詢律政司意見，不排除將涉嫌犯罪得益和可變現財產充公。

記者︰歐文瀚

美術︰顏玉玲