本港航運復常,不法分子亦趁機犯案。海關今年初發現有集團安排成員多次乘坐航班,從土耳其運送大量現金來港進行洗黑錢活動,高峰期一個月來港22次,涉案總金額高達9,100萬美元(約7.2億港元),上月25日起至前日期間拘捕了23名本地男子,相信已搗破有關集團。今次亦是海關歷來偵破同類案件中,涉案金額最高一宗。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指,今年1月起海關發現多人乘客機從土耳其伊斯坦堡來港,並申報攜有大量美元現鈔,經調查後顯示涉案集團安排11人在今年首5個月內,分41次經此途徑運送現金來港,每次會2人行動,將背囊和行李箱塞滿美元,每次申報攜有約130萬至534萬美元不等,高峰期會一個月來港22次。
報稱用於土耳其公司珠寶貿易
他續稱,該11人均聲稱現金是用於2間土耳其公司的珠寶貿易,但不知道相關細節,僅稱會有人通知交收現金;他們入境後會在機場等候集團安排的私家車抵達,再交收現金,並由「車手」送往尖沙咀一個單位點算和重新包裝。楊透露集團不時轉換運送車輛,4月亦曾轉用區內另一單位,2個單位分別屬於2間業務不涉珠寶或土耳其公司的空殼公司。
分工仔細 以數千至數萬元作酬勞
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富稱,人員上月25日凌晨突擊搜查涉事單位並拘捕3人,起出折合約4,300萬港元現金,至前日共搜查24個地點、共拘捕23名25至47歲男子,包括2名集團主腦和2名骨幹成員,起出大量行李箱和背囊、多部點鈔機、電腦和手機等,不排除再有人被捕。
黃形容集團分工仔細,運送和處理現金人士互不認識,由集團以數千至數萬元報酬作招徠,海關已與海外執法機構及國際情報組織交流,並要求土耳其當局提供資料,將調查現金來源和去向。
記者︰歐文瀚
美術:顏玉玲
▲海關指案件涉總金額高達9,100萬美元
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土耳其飛港41次 海關拘23人 歷來最大航空旅客洗黑錢案 涉款$7.2億 - 晴報 - 港聞 - 要聞 - D230615
土耳其飛港41次 海關拘23人 歷來最大航空旅客洗黑錢案 涉款$7.2億 - 晴報 - 港聞 - 要聞
本港航運復常,不法分子亦趁機犯案。海關今年初發現有集團安排成員多次乘坐航班,從土耳其運送大量現金來港進行洗黑錢活動,高峰期一個月來港22次,涉案總金額高達9,100萬美元(約7.2億港元),上月25日
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2023-06-15
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