涉虛擬銀行洗2.4億黑錢 賭博網集團17人落網

警方搗破一個在海外開設賭博網站，利用本地虛擬銀行傀儡戶口收受賭注的洗黑錢集團。警方於本周二至周三在香港多處以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男4女，年介21至50歲，被捕人士包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。集團涉嫌利用至少18個虛擬銀行戶口，清洗2.4億元犯罪得益。

財富情報及調查科高級督察陳學麟表示，警方發現一個活躍於本地的犯罪集團在海外開賭博網站，並以700元至數千元報酬，在港招攬人士作傀儡，着他們在虛擬銀行開戶口，然後將提款卡、網上銀行登入名稱及密碼等交予集團。

集團其後透過社交網站及互聯網招攬賭客，聲稱提供網上賭場服務包括麻將、啤牌及百家樂等。當賭客聯絡該賭博網站時，中介人會替賭客開設賭博戶口，然後提供虛擬銀行的傀儡戶口給賭客存入金錢，其後幫他們入分數，以供賭博時使用。

11被捕人為傀儡戶口持有人

警方據調查及搜證紀錄，該集團於去年6月至今年4月，利用至少18個虛擬銀行戶口，共清洗約2.4億元黑錢。行動中，警方以「串謀洗黑錢」拘捕17名本地人士，分別為13男4女，年介21至50歲，當中包括5男1女的集團骨幹成員骨，他們報稱任職建築工人、運輸工人和無業；當中部分為小學同學、朋友或夫妻關係。其餘8男3女被捕者為傀儡戶口的持有人，報稱任職司機、家庭主婦和會計文員等。

美術︰悠然