美國司法部公布,拘捕一名俄羅斯公民,指他透過一間在香港註冊的虛擬貨幣交易所洗黑錢。被捕男子是Bitzlato的共同創辦人、40歲的列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),涉透過交易所向俄羅斯的非法暗網市場,轉移7億美元非法資金,他居於深圳,周二於美國邁阿密被捕,被控經營無牌貨幣兌換交易所,周四提堂,面臨最高5年刑期。
檢察部門指,涉案俄羅斯暗網市場Hydra Market涉及毒品、偽造身份證件及洗黑錢等,去年被美德執法部門關閉。美方未正面回應,涉案交易所有否助俄羅斯逃避西方制裁。
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港虛擬幣平台俄籍創辦人 涉洗黑錢在美被捕 - 晴報 - 港聞 - 新聞二條 - D230120
港虛擬幣平台俄籍創辦人 涉洗黑錢在美被捕 - 晴報 - 港聞 - 新聞二條
美國司法部公布,拘捕一名俄羅斯公民,指他透過一間在香港註冊的虛擬貨幣交易所洗黑錢。被捕男子是Bitzlato的共同創辦人、40歲的列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),涉透過交易所向俄羅
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2023-01-20
港虛擬幣平台俄籍創辦人-涉洗黑錢在美被捕