銀行交易半年2500次 姊弟涉洗3.8億黑錢被捕

海關昨日在油塘拘捕一對28歲及21歲的姊弟，指他們涉嫌透過開設多個實體、虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台戶口，並在去年5月至11月期間透過銀行轉帳、現金存款及加密貨幣等方式收取不明款項，估計期內洗黑錢超過3.8億港元，他們目前獲准保釋候查，其13萬元資產已被凍結。

海關調查時發現，女疑犯曾於同一日內在2間本地銀行開設戶口，男疑犯則曾一日內於4間實體銀行及2間虛擬銀行開戶，且均涉嫌虛報職業；而女疑犯涉案期間沒報稅，男疑犯則僅於一個年度有1,400元收入，但2人的銀行戶口在半年間進行了2,500次交易，更曾在深宵分617次存入共3,100萬元現金。