洗黑錢｜海關偵破逾$4億洗黑錢案 3人開64銀行戶口處理疑犯罪得益

海關本周一（8月29日）採取代號為「月影」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額達4.11億萬元，並拘捕4名懷疑涉案男子，年齡介乎21歲至36歲，其中首3名被捕人均為21歲，餘下一人疑為集團主腦。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，海關去年12月偵破一宗涉及3.84億元的洗黑錢案，拘捕1男1女，經深入調查後發現本案首3名被告，涉嫌利用個人銀行及加密幣平台帳戶處理大量不明款項，亦懷疑3人是收取主腦報酬再開戶，開戶時分別報稱是學生、侍應及文員，月入介乎零至3萬元。
 

3人無物業 開戶2年有9000宗可疑交易
 

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，3人開戶模式極不尋常，先是在2019年到2020年期間，於9間傳統銀行和2間虛擬銀行開64個戶口，其中一人連續3日在4間銀行開戶，另一人甚至同日在3間銀行開戶。另戶口活動亦與他們的財務背景不相稱，其中2人在2019/20年度報稅申報收入2萬元，另一人甚至無報稅，3人都無物業，但開戶兩年內有9,000宗可疑交易，涉款高達4.1億元，相關戶口已因活動可疑，在2020年下半年陸續被銀行停用。

黃續指，戶口款項來源同樣令人懷疑，其中存款來自大量不同第三者或現金存款，來源都與被捕人無關，大部分是空殻公司；3人又會互相轉帳以製造分層交易，是典型洗錢方法。行動期間懷疑一間已結業的找換店涉案，正在調查該找換店以至款項來源，不排除更多人被捕。
 

1被捕人用加密幣平台處理$2100萬可疑款項

其中一名被捕人曾用加密幣平台處理2,100萬元懷疑犯罪得益，楊郁文指，去年至今已有5宗洗黑錢案涉加密幣，動輒涉款千萬元，不少使用泰達幣等穩定幣，相信因為兌換成本較低，海關會提升相應調查及取證能力，又強調洗黑錢是非常嚴重罪行，一經定罪最高可罰款500萬元和監禁14年，犯罪得益亦會沒收，提醒市民勿借戶口予他人或接收款項，以及小心保護銀行資料，有需要可致電海關24小時舉報熱綫25456182。

海關拘51歲找換店女職員 , 涉2018年起洗黑錢達$3.5億 , 詳情即睇【下一頁】

撰文：李卓謙

責任編輯：陳浩義