洗黑錢｜海關破歷來最大宗洗黑錢案 2男涉變賣貴金屬處理$35億被捕

海關搗破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款高達35億元，是海關歷來破獲的洗黑錢案中涉款最多的一宗，2名分別30和48歲的本地男子被捕，正調查資金來源及流向，不排除有更多人被捕。

海關表示，該名48歲男子月入約2萬元並住在公屋，開設報稱電子產品貿易公司，但該公司在2020年至2021年的4個月期間，處理17億元款項及總值6億貴金屬，涉及公司約一半的資金；而該名30歲男子報稱工人，月入1萬元，是另一間貿易公司銀行戶口的授權簽署人，該公司則有6成入帳來自珠寶公司及貴金屬貿易公司，主要出帳到內地公司或經本地找換店滙款到內地，在8個月內處理約12億元。

海關調查發現，涉案人的銀行款項每次都在同日轉走至空殼、離岸公司或找換店，是典型的洗黑錢模式，加上有關做法與相關公司的財務狀況和背景業務等極不相稱，遂在上周五突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、一間貴金屬公司及一間找換店，並將2人拘捕，又帶走手提電話、電腦、支票簿及交易文件等證物。

海關指2名疑犯報稱互不認識，但他們曾往相同的公司提取來歷不明的貴金屬，相信背後有犯罪集團操控，將繼續進行調查，包括有關貴金屬的來源。
 

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撰文︰歐文瀚

責任編輯：陳浩義