海關搗破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件,涉款高達35億元,是海關歷來破獲的洗黑錢案中涉款最多的一宗,2名分別30和48歲的本地男子被捕,正調查資金來源及流向,不排除有更多人被捕。
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海關表示,該名48歲男子月入約2萬元並住在公屋,開設報稱電子產品貿易公司,但該公司在2020年至2021年的4個月期間,處理17億元款項及總值6億貴金屬,涉及公司約一半的資金;而該名30歲男子報稱工人,月入1萬元,是另一間貿易公司銀行戶口的授權簽署人,該公司則有6成入帳來自珠寶公司及貴金屬貿易公司,主要出帳到內地公司或經本地找換店滙款到內地,在8個月內處理約12億元。
海關調查發現,涉案人的銀行款項每次都在同日轉走至空殼、離岸公司或找換店,是典型的洗黑錢模式,加上有關做法與相關公司的財務狀況和背景業務等極不相稱,遂在上周五突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、一間貴金屬公司及一間找換店,並將2人拘捕,又帶走手提電話、電腦、支票簿及交易文件等證物。
海關指2名疑犯報稱互不認識,但他們曾往相同的公司提取來歷不明的貴金屬,相信背後有犯罪集團操控,將繼續進行調查,包括有關貴金屬的來源。
海關偵破逾$4億洗黑錢案 , 3人開64銀行戶口處理疑犯罪得益 , 詳情即睇【下一頁】
撰文︰歐文瀚
責任編輯:陳浩義
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時事 要聞
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2022-10-26
洗黑錢-海關破歷來最大宗洗黑錢案-2男涉變賣貴金屬處理-35億被捕