香港治安｜海關拘51歲找換店女職員 涉2018年起洗黑錢達$3.5億

海關今日拘捕一名約51歲的找換店女職員，指她涉嫌自2018年起使用個人銀行戶口處理多達1,500宗可疑交易，涉及金額多達3.5億元，並搜出一部手機和多張銀行卡，目前仍在調查資金來源及其流向，不排除有更多人被捕。

海關指，2020年底根據情報鎖定疑犯，經調查後發現她涉嫌透過名下23個個人戶口，收取來自超過160個第三者個人戶口和超過20個公司戶口的款額，再以現金提取或滙款轉帳方式，將其轉移至超過160個第三者個人戶口及不少於15個公司戶口。

海關調查後發現，疑犯與該批個人銀行戶口的持有人沒有明顯關係，而涉案公司戶口則是由本地空殼公司持有；而疑犯報稱月入8,000元至1.5萬元，且名下沒持有任何物業或公司，故認為涉案3.5億元與其收入極不相稱，懷疑涉及洗黑錢，因此採取行動。
 

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撰文︰歐文瀚

責任編輯：陳浩義