海關破逾4億元洗黑錢案 3漢涉收薄酬開64戶口

海關本周一偵破一宗巨額洗黑錢案，拘捕3名21歲男子及36歲集團主腦，其中3人涉在11間銀行開設64個戶口，用作處理逾9,000宗可疑交易，涉款高達4.11億元。

調查人員指，相信3名年輕被捕人收取微薄報酬行事；並提醒市民勿外借戶口，不論有否取酬，助洗黑錢屬嚴重罪行。

海關去年12月偵破另一宗涉款3.84億元的洗黑錢案，深入調查和分析資金流向後，鎖定本案首3名被捕人，他們涉在2019年10月至去年11月，在9間傳統銀行及2間虛擬銀行開戶，其中一人曾連續3日在4間銀行開戶，另一人曾一日內於3間銀行開戶。

4人被捕包括主腦

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，3人開戶做法極不尋常，戶口活動亦與其財務背景不相稱，例如3人都無物業，報稅收入不多，但戶口曾處理高達4.11億元款項，款項來自大量第三者或現金存款，3人又會互相轉帳掩飾款項來源，是典型洗黑錢手法。因交易活動可疑，相關戶口已在2020年下半年被銀行停用，不排除會有更多人被捕。

海關周一拘捕3人後，同日再拘36歲集團主腦，4人均有社團背景。海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，相信主腦以1萬至2萬元報酬引誘3人開戶，再幕後操縱洗黑錢，強調洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪最高可罰款500萬元和監禁14年，提醒市民小心保護銀行資料。

記者︰李卓謙

美術：鄧建威