海關上周五偵破一宗涉及變賣8噸貴金屬的懷疑洗黑錢案，涉款高達35億元，是海關歷來破獲洗黑錢案涉款最多一宗，2名分別30和48歲本地男子被捕，目前獲准保釋。海關將調查資金去向，不排除有更多人被捕。
海關指，年初據綫報調查該2人，發現他們在2020至2021年使用公司戶口處理極大額交易，包括存款後迅速轉帳至其他戶口，且頻繁地從本地提取大量來歷不明貴金屬，形容其財務、公司業務與戶口交易極不相稱。
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歷來最大35億洗黑錢案 海關拘2男涉變賣貴金屬
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歷來最大35億洗黑錢案 海關拘2男涉變賣貴金屬
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海關上周五偵破一宗涉及變賣8噸貴金屬的懷疑洗黑錢案，涉款高達35億元，是海關歷來破獲洗黑錢案涉款最多一宗，2名分別30和48歲本地男子被捕，目前獲准保釋。海關將調查資金去向，不排除有更多人被捕。 海關
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2022-10-27
歷來最大35億洗黑錢案-海關拘2男涉變賣貴金屬
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