海關上周五偵破一宗涉及變賣8噸貴金屬的懷疑洗黑錢案,涉款高達35億元,是海關歷來破獲洗黑錢案涉款最多一宗,2名分別30和48歲本地男子被捕,目前獲准保釋。海關將調查資金去向,不排除有更多人被捕。
海關指,年初據綫報調查該2人,發現他們在2020至2021年使用公司戶口處理極大額交易,包括存款後迅速轉帳至其他戶口,且頻繁地從本地提取大量來歷不明貴金屬,形容其財務、公司業務與戶口交易極不相稱。
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歷來最大35億洗黑錢案 海關拘2男涉變賣貴金屬 - 晴報 - 港聞 - 要聞 - D221027
歷來最大35億洗黑錢案 海關拘2男涉變賣貴金屬 - 晴報 - 港聞 - 要聞
海關上周五偵破一宗涉及變賣8噸貴金屬的懷疑洗黑錢案,涉款高達35億元,是海關歷來破獲洗黑錢案涉款最多一宗,2名分別30和48歲本地男子被捕,目前獲准保釋。海關將調查資金去向,不排除有更多人被捕。 海關
https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F3384807%2F%E6%AD%B7%E4%BE%86%E6%9C%80%E5%A4%A735%E5%84%84%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E6%A1%88%20%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%982%E7%94%B7%E6%B6%89%E8%AE%8A%E8%B3%A3%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC
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2022-10-27
歷來最大35億洗黑錢案-海關拘2男涉變賣貴金屬