海關前日以涉嫌洗黑錢罪名拘捕一名居於大圍隆亨邨的38歲男子,指他涉嫌在2019年11月至今年5月期間,在7間銀行開設15個戶口以處理1,500多宗可疑交易,涉款高達3.7億元,又凍結了該男子700萬港元存款,他目前獲准保釋,不排除再有人被捕。
海關表示,疑犯自2019年底開始透過同年開設的8個個人戶口收取8,000萬元,另在前年底成立一間空殼公司,並以此開設7個公司戶口,收取合共2.9億元;2批戶口單一最大筆存款分別達250萬元和1,500萬元,有關款項之後轉帳至其他第三方戶口。
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居隆亨邨38歲男 涉洗黑錢3.7億元被捕 - 晴報 - 港聞 - 要聞 - D220929
居隆亨邨38歲男 涉洗黑錢3.7億元被捕 - 晴報 - 港聞 - 要聞
海關前日以涉嫌洗黑錢罪名拘捕一名居於大圍隆亨邨的38歲男子,指他涉嫌在2019年11月至今年5月期間,在7間銀行開設15個戶口以處理1,500多宗可疑交易,涉款高達3.7億元,又凍結了該男子700萬港
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2022-09-29
居隆亨邨38歲男-涉洗黑錢3-7億元被捕