警搗跨國集團 涉洗黑錢$63億拘7人 首涉銀行職員

近期警方多次就洗黑錢案採取行動，前日警方搜查多區住所、秘書公司及銀行辦公室，拘捕了涉嫌協助跨國犯罪集團洗黑錢的5男2女，均為現職或前任銀行客戶服務經理，協助有關集團開設銀行戶口，涉款達63億港元，是近年偵破最大宗的跨國洗黑錢案。今次亦是警方首次拘捕涉嫌洗黑錢的銀行從業員，不排除會有更多人被捕。

商業罪案調查科總督察陸振中表示，警方在2017年調查一宗英國發生的電郵騙案時，發現涉案公司損失的200萬美元，經英國銀行存入本港多個公司戶口，其後拘捕其中一個戶口持有人，該人亦在次年判囚。惟深入調查後，發現該人士受僱於一個跨國商業犯罪團夥，由在港主腦安排於相熟銀行開戶口，且涉及多名銀行職員。

公屋搜出$780萬現金

商罪科高級督察朱堅華表示，該集團安排了16名比利時及內地「傀儡」來港，主腦負責偽造公司銷售合同、假身份證等文件，串謀的7名本地銀行職員則利用對銀行審查程序的認知，協助修改文件或開戶，而該16人在2017至18年間在港開設了14個公司戶口，涉事的7名銀行職員亦就每個戶口收取數千港元報酬。

朱堅華透露，警方發現該批戶口在2017至去年共處理了63億港元懷疑犯罪得益，其中一個戶口更在2018至19年間，處理了來自意大利、越南、德國等地的33億元。

警方前日採取行動拘捕上述7名銀行職員，並於其中一人的公屋住所搜出780萬元現金，同時起出大量文件和手機等證物。

記者：歐文瀚

編輯：黎家榮

美術：顏玉玲