一家五口涉洗黑錢$30億 歷來最大宗 與找換店持牌人同被捕

海關搗破一宗涉款30億港元的洗黑錢案，是本港歷來涉款最大筆的同類案件，目前共拘捕6人，包括一個5人家庭及1名找換店持牌人，涉案家庭的3,000萬元資產已被凍結，找換店則被吊銷牌照。海關仍在調查資金來源和流向，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍稱，今年初接獲情報後，鎖定一個洗黑錢集團並展開調查，至上周四採取代號「獵影」的執法行動，突擊搜查港九4個住宅單位及1間上環的持牌找換店，共拘捕4男2女，介乎25至62歲；當中5人來自同一家庭，分別是父母及3兄妹，其中兩人報稱無業，另3人報稱是技術員、找換店經理和客戶服務員，月入1.5萬至3萬元。

惟海關調查發現，該家庭擁有資產逾3,000萬元，包括1,500萬元存款和兩個物業，且自2018年起於本地多間銀行開設逾百個銀行戶口，共處理逾30億元的交易，款項多來自空殼公司和不明人士，疑犯亦會在短時間內提走金錢再轉帳予第三者。

海關財富調查課監督鄧惠顏透露，涉案的銀行戶口交易次數多達6,000宗，涉款數萬至數千萬元不等，最大筆單一交易涉及2,200萬元，涉案找換店持牌人合共向該家庭的母親和大哥轉帳1.7億元，惟找換店按法例要求向海關申報，今年營業額僅3,000萬元。

涉案銀行戶口 交易多達6000次

海關在行動中搜出多台電腦、手機、銀行保安編碼器和銀行月結單、找換店出納紀錄和公司登記文件等。

各人目前被控一項洗黑錢罪，他們已獲准保釋候查，涉案家庭的存款和物業均被凍結，而涉案找換店的牌照上周五已被吊銷。

記者：歐文瀚

編輯：黎家榮

美術：鄧建威