海關表示,2016向一名報稱為運輸司機的33歲男子進行財富調查後,發現其名下2間公司的銀行戶口,在數月內有多達60宗大額存款,最大一筆涉170萬美元,且在短時間內被提走,跟其報稱的職業不符,疑有人洗黑錢。經追查下海關懷疑有人在2016年7月至11月將1噸來歷不明的黃金,經本地一間貴金屬公司分批變賣,再存款至2個涉事戶口,共涉及3.4億元。
海關稱在2017年底將該男子拘捕,經徵詢律政司意見後,昨落案起訴該男子兩項洗黑錢罪,是海關首次以該罪起訴透過處理變賣黃金得益以洗黑錢的案件,下周二在粉嶺裁判法院提堂。
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涉賣黃金洗黑錢3.4億 33歲司機被捕 - 晴報 - 港聞 - 要聞 - D210219
涉賣黃金洗黑錢3.4億 33歲司機被捕 - 晴報 - 港聞 - 要聞
海關表示,2016向一名報稱為運輸司機的33歲男子進行財富調查後,發現其名下2間公司的銀行戶口,在數月內有多達60宗大額存款,最大一筆涉170萬美元,且在短時間內被提走,跟其報稱的職業不符,疑有人洗黑
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2021-02-19
涉賣黃金洗黑錢3-4億-33歲司機被捕