滙款公司疑洗黑錢 涉款$8.8億4人被捕

海關上周瓦解一個滙款及離岸公司懷疑洗黑錢集團，涉及8.8億元可疑滙款，以串謀洗黑錢罪拘捕3男1女，凍結涉案滙款公司1,600萬元銀行戶口結餘及暫時吊銷其經營牌照。被捕人士包括滙款公司3名職員及1名離岸公司董事，年齡介乎42至61歲，並檢走一批電腦、銀行保安編碼器，以及支票簿和銀行月結單等文件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，涉案的離岸公司在非洲塞舌爾註冊，在2018年5月至2019年4月期間先後向滙款公司轉介36名客戶，當中有24間屬空殼公司，合共處理逾200宗大額交易。調查顯示滙款公司疑刻意無進行審查，客戶的資料不齊全，亦有部分公司滙款後便在短時間內關閉。當局正調查資金來源，不排除更多人被捕。