捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話,對方稱是公司主席及行政總裁,財務經理不虞有詐,將99.7萬歐元由捷克滙到香港銀行帳戶,他其後懷疑受騙,遂向捷克及香港警方報案。本港警方調查後,發現款項不斷於不同帳戶流動,其中一個以空殼公司持有,由內地女子在港開立帳戶,並於2015年9月至2016年9月間處理逾10.67億港元。持有該帳戶的雙程證女子劉素君(34歲)昨於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪,被判監5年。
法官判刑時指被告參與程度不輕,本案涉及近11億元,歷時1年,涉誇境及有組織犯案。警方商業罪案調查科總督察何銳娟稱,本案涉及跨境罪案及複雜,需花時間搜證及分析,並須追查資金流向。
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開戶口洗黑錢逾$10億 內地婦囚5年 - 晴報 - 港聞 - 新聞 - D190529
開戶口洗黑錢逾$10億 內地婦囚5年 - 晴報 - 港聞 - 新聞
捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話,對方稱是公司主席及行政總裁,財務經理不虞有詐,將99.7萬歐元由捷克滙到香港銀行帳戶,他其後懷疑受騙,遂向捷克及香港警方報案。本港警方調查後,發現款項不斷於不同
https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F2363896%2F%E9%96%8B%E6%88%B6%E5%8F%A3%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E9%80%BE%2410%E5%84%84%20%E5%85%A7%E5%9C%B0%E5%A9%A6%E5%9B%9A5%E5%B9%B4
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港聞
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港聞 新聞
2019-05-29
開戶口洗黑錢逾-10億-內地婦囚5年