警方財富情報及調查科昨日在本港多區採取行動,拘捕介乎19至56歲的15男1女,當中包括一個犯罪集團的7名骨幹成員及9名傀儡戶口持有人,初步相信該集團自前年初開始利用最少136個本地銀行戶口,處理超過25億元懷疑犯罪得益,其中最少5,000萬元涉及去年4月至今年1月的最少40宗騙案,各人正被扣查,不排除有更多人被捕。
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警方財富情報及調查科高級督察黃首洛表示,今年1月起進行的調查發現有超過40宗案件的犯罪得益,存入了多個本港銀行戶口,之後再輾轉轉帳至集團骨幹成員的戶口以洗黑錢。他相信集團自前年初開始,以每個戶口1,000至2,500元的報酬利誘他人開設傀儡戶口,用以存入求職、投資和電話騙案所得的贓款,再進行多次轉帳逃避追查,骨幹成員亦會經提款機提款。
逾$5000萬與40宗騙案有關
他透露,調查發現有最少5,000萬元涉及去年4月至今年1月發生的最少40宗騙案,最大一筆的損失超過640萬元,30歲女事主接獲聲稱是速遞公司的電話,指她的包裹內有他人的證件,之後有自稱內地官員指懷疑她洗黑錢,先後要求她轉帳365萬元人民幣、以及交出銀行帳戶,她之後發現銀行戶口再失去280萬元。
黃首洛重申,不法之徒會看準「搵快錢」心態,以各種方式利誘市民提供銀行戶口,惟不論雙方是否認識,如銀行戶口被用作洗黑錢,市民即有機會被控串謀洗黑錢罪,提醒市民不要輕易相信電話或手機程式內的人士、以及交出個人資料,以免被不法之徒有機可乘。
港澳聯合打擊串謀洗黑錢 , 拘22人涉款22億 , 詳情即睇【下一頁】
撰文︰歐文瀚
責任編輯:陳浩義
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串謀詐騙|警搗洗黑錢集團拘16男女 涉處理$25億懷疑犯罪得益 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D220608
串謀詐騙|警搗洗黑錢集團拘16男女 涉處理$25億懷疑犯罪得益 - 晴報 - 時事 - 要聞
警方財富情報及調查科昨日在本港多區採取行動,拘捕介乎19至56歲的15男1女,當中包括一個犯罪集團的7名骨幹成員及9名傀儡戶口持有人,初步相信該集團自前年初開始利用最少136個本地銀行戶口,處理超過2
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2022-06-08
串謀詐騙-警搗洗黑錢集團拘16男女-涉處理-25億懷疑犯罪得益