串謀詐騙｜警搗洗黑錢集團拘16男女 涉處理$25億懷疑犯罪得益

警方財富情報及調查科昨日在本港多區採取行動，拘捕介乎19至56歲的15男1女，當中包括一個犯罪集團的7名骨幹成員及9名傀儡戶口持有人，初步相信該集團自前年初開始利用最少136個本地銀行戶口，處理超過25億元懷疑犯罪得益，其中最少5,000萬元涉及去年4月至今年1月的最少40宗騙案，各人正被扣查，不排除有更多人被捕。

警方財富情報及調查科高級督察黃首洛表示，今年1月起進行的調查發現有超過40宗案件的犯罪得益，存入了多個本港銀行戶口，之後再輾轉轉帳至集團骨幹成員的戶口以洗黑錢。他相信集團自前年初開始，以每個戶口1,000至2,500元的報酬利誘他人開設傀儡戶口，用以存入求職、投資和電話騙案所得的贓款，再進行多次轉帳逃避追查，骨幹成員亦會經提款機提款。

逾$5000萬與40宗騙案有關

他透露，調查發現有最少5,000萬元涉及去年4月至今年1月發生的最少40宗騙案，最大一筆的損失超過640萬元，30歲女事主接獲聲稱是速遞公司的電話，指她的包裹內有他人的證件，之後有自稱內地官員指懷疑她洗黑錢，先後要求她轉帳365萬元人民幣、以及交出銀行帳戶，她之後發現銀行戶口再失去280萬元。

黃首洛重申，不法之徒會看準「搵快錢」心態，以各種方式利誘市民提供銀行戶口，惟不論雙方是否認識，如銀行戶口被用作洗黑錢，市民即有機會被控串謀洗黑錢罪，提醒市民不要輕易相信電話或手機程式內的人士、以及交出個人資料，以免被不法之徒有機可乘。
 

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撰文︰歐文瀚

責任編輯：陳浩義