洗黑錢｜警破逾$63億跨國洗黑錢案 拘7人包括銀行職員

警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案。警方商業罪案調查科拘捕7人，包括5男2女，其中有人是現職或曾任職銀行從業員，他們涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。

警方指跟進一宗2017年電郵騙案期間，發現一個跨國商業犯罪團伙在港運作，集團首腦招募16個內地及比利時人來港，在本港銀行開設公司戶口，並提供偽造銷售合同、假身份證等文件，虛報實際業務方便開戶。

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涉串通港銀行經理偽冒文件開戶

集團又串通7名本港銀行客戶經理，協助修改偽冒文件及開戶過程，每個戶口提供數千元報酬。集團在2017至18年，成功開設14個公司戶口，並在17至20年間，處理63億元懷疑犯罪得益，有關資金主要來自意大利、越南或德國等地。

警方指調查成熟後，昨日清晨拘捕5男2女共7名前任或現任銀行職員，涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「串謀洗黑錢」)。警方搜查他們住址及工作場所，在其中一人的單位內檢獲780萬元現金。警方不排除有更多人被捕，相信已瓦解涉案集團。由於涉及調查內容，現階段不能透露涉案銀行。

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撰文：謝進亨

責任編輯：陳浩義