巨額匯款│海關搗匯款及離岸公司洗黑錢集團 涉款$8.8億拘4人

海關上周瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉及8.8億元匯款，行動中拘捕4人，凍結涉案匯款公司的1,600萬元銀行戶口結存及暫時吊銷其經營牌照。

海關破30億元洗黑錢案 , 拘一家5口及找換店持牌人 , 詳情即睇【下一頁】

海關上周三採取代號「捕風2020」行動，突擊搜查4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個中區辦公室，以及一間灣仔的持牌匯款公司，並以串謀洗黑錢罪名拘捕3男1女，包括3名匯款公司職員及1名離岸公司董事，年齡介乎42至61歲，並檢走一批電腦、銀行保安編碼器，以及公司登記文件、支票簿及銀行月結單等文件。

{{hket:inline-image name="42C6050953EF4502B4AD021F834040EC_O.jpg"}}{{/hket:inline-image}}

海關行動中檢獲多部電腦。(政府新聞處)

{{hket:inline-image name="2D81B5C2E3244141AE8E25865129A678_O.jpg"}}{{/hket:inline-image}}

海關破冼黑錢集團檢獲多部手提電腦。(政府新聞處)

36客戶24空殼 有客戶單月匯款過億

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，涉案的是一間在非洲塞舌爾註冊的離岸公司，在2018年5月至2019年4月期間，先後向一間匯款公司轉介36名客戶，當中有24間屬空殼公司，合共處理逾200宗大額交易，資金轉至海外物業投資公司、賭場等不同地方，有客戶在一個月內匯款20次、涉款逾1億元。

海關調查顯示，在上述多種交易期間，匯款公司懷疑刻意未有進行審查，客戶的資料如身份証明文件都不齊全，亦有部份公司匯款後便在短時間內關閉，其中一名被捕的匯款公司職員曾受僱於相關離岸公司，同時涉違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，當局正調查資金來源，不排除更多人被捕。

撰文：李明佑

責任編輯：陳浩義