海關上周四採取行動,搗破涉款30億港元的洗黑錢案,是本港歷來涉款最大宗的同類型案件,行動中共有4男2女被捕,年齡介乎25至62歲,當中5人為同一家庭的成員,該家庭的3,000萬元資產已被凍結,另有一名找換店負責人被捕,其店被吊銷牌照;當局仍在調查資金來源和流向,不排除有更多人被捕。
5年620人洗黑錢罪成,充公$16億,詳情即睇【下一頁】
{{hket:inline-image name="IMG-20200914-WA0013.jpg"}}{{/hket:inline-image}}
海關公布搗破涉款30億港元的洗黑錢案。
海關表示,今年初接獲情報後展開調查,發現涉案家庭成員自2018年起, 於本地多間銀行開設逾百個銀行戶口,處理逾6,000宗不尋常交易,涉款數萬至數千萬元不等,當中最大筆的交易涉及2,200萬元,多來自空殼公司和不明人士,疑犯則會在短時間內提走金錢再轉帳予第三者。
逾百戶口處理逾6,000宗不尋常交易
涉案5人家庭的成員均是香港人,分別是父母及三兄妹,當中兩人報稱無業,另外三人報稱是技術員、找換店經理和客戶服務員,月入1.5萬至3萬元,當中二哥正在涉案找換店任職,家庭每月收入共約7萬元;惟調查顯示,該家庭約有逾3,000萬元的資產,包括1,500萬元存款和兩間分別在2018年和今年初購入的物業、分別約700萬元和800萬元,懷疑家庭有隱藏收入。
{{hket:inline-image name="IMG-20200914-WA0016.jpg"}}{{/hket:inline-image}}
海關行動中搜出多台電腦、手提電話、銀行保安編碼器和大量文件。
{{hket:inline-image name="IMG-20200914-WA0015.jpg"}}{{/hket:inline-image}}
海關將從多方面調查,包括調查搜出的支票簿的戶口持有人身分、資金的來源和流向等。
海關並透露,該家庭的成員亦與一間找換店的持牌人有不尋常的大額交易,金額達1.7億元,但該找換店早前申報的交易額僅3,000萬元,不排除有人用未申報的銀行戶口進行交易;而涉案找換店是在2016年底獲發牌,主要匯款往內地。
海關於上周四派30名人員突擊搜查港九5間住所和找換店,搜出多台電腦、手提電話、銀行保安編碼器和大量文件如銀行月結單、借據、已預先簽名的支票簿和公司登記文件等,被捕6人各被控一項洗黑錢罪,目前獲保釋候查;海關將從多方面調查,包括調查搜出的支票簿的戶口持有人身分、資金的來源和流向等,不排除有更多人被捕,並考慮向法庭申請充公該家庭的資產,涉案找換店上周五已被吊銷牌照。
撰文︰歐文瀚
責任編輯:陳浩義
-
郭晉安毫無預警宣布與歐倩怡離婚 相距16歲婚姻曾陷冷戰:無奈又艱難 |
|
-
楊證樺帶囝囝參與天后誕巡遊 無懼冒雨舞龍珠:兩兄弟好享受 |
|
-
英國研究|全球逾四分之一成人運動量不足 研究揭每日做1簡單運動死亡風險可降24% |
|
-
恐怖情人?|28歲女認控制慾強 嚇走前男友呻難拍長拖 公開8大依戀行為源於童年 |
|
-
乳癌|12種食物有效防乳癌 可減28%罹癌風險 1款食物預防3種癌症 |
|
-
糖尿病危機|14歲少女確診糖尿病 揭與3餐飲食有關 營養師揭6大零食陷阱 |
|
-
保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |
|
-
-
-
胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |
|
-
私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |
|
-
-
唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |
|
-
您也可能喜歡...
-
【股價異動】疑操縱壹傳媒股價賺逾$3800萬 警拘15人涉洗黑錢串謀詐騙
|
-
【涉洗黑錢】何志平在美服刑完畢 今早抵港待病毒測試結果
|
-
食用安全︱法國200萬支Perrier礦泉水 疑沾染糞便細菌急銷毀
|
-
Healthy Life|回南天潮濕常水腫睏倦 中醫教煲健脾祛濕湯趕走「春困」
|
-
咖啡迷思︱飲咖啡必知10件事 2個時段飲用最佳 空腹飲咖啡最推「呢2款」
|
【歷來最大宗】海關破30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D200914
【歷來最大宗】海關破30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人 - 晴報 - 時事 - 要聞
海關上周四採取行動,搗破涉款30億港元的洗黑錢案,是本港歷來涉款最大宗的同類型案件,行動中共有4男2女被捕,年齡介乎25至62歲,當中5人為同一家庭的成員,該家庭的3,000萬元資產已被凍結,另有一名
https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F2752211%2F%E3%80%90%E6%AD%B7%E4%BE%86%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%AE%97%E3%80%91%E6%B5%B7%E9%97%9C%E7%A0%B430%E5%84%84%E5%85%83%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E6%A1%88%E3%80%80%20%E6%8B%98%E4%B8%80%E5%AE%B65%E5%8F%A3%E5%8F%8A%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97%E6%8C%81%E7%89%8C%E4%BA%BA
https://skypost.hk/article/2752211/歷來最大宗-海關破30億元洗黑錢案-拘一家5口及找換店持牌人
https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/2750000/2752211/money140920201_1024.jpg
https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/2750000/2752211/
時事
要聞
503
2752211
514
503001001
時事 要聞
香港,港元,物業,海關
實體詞,地域及地區,香港,實體詞,外滙貨幣,港元,實體詞,物業,實體詞,香港政府及法定機構,海關
家庭 找換店 海關 當中 銀行 交易 公司 成員 行動 文件 支票簿 戶口 電腦 電話 編碼器 保安 資產 借據 住所 年齡 人士 疑犯 二哥 技術員 服務員 港元 空殼 洗黑錢案 類型 案件
2020-09-14
歷來最大宗-海關破30億元洗黑錢案-拘一家5口及找換店持牌人