【歷來最大宗】海關破30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人

海關上周四採取行動，搗破涉款30億港元的洗黑錢案，是本港歷來涉款最大宗的同類型案件，行動中共有4男2女被捕，年齡介乎25至62歲，當中5人為同一家庭的成員，該家庭的3,000萬元資產已被凍結，另有一名找換店負責人被捕，其店被吊銷牌照；當局仍在調查資金來源和流向，不排除有更多人被捕。

5年620人洗黑錢罪成，充公$16億，詳情即睇【下一頁】

{{hket:inline-image name="IMG-20200914-WA0013.jpg"}}{{/hket:inline-image}}

海關公布搗破涉款30億港元的洗黑錢案。

海關表示，今年初接獲情報後展開調查，發現涉案家庭成員自2018年起, 於本地多間銀行開設逾百個銀行戶口，處理逾6,000宗不尋常交易，涉款數萬至數千萬元不等，當中最大筆的交易涉及2,200萬元，多來自空殼公司和不明人士，疑犯則會在短時間內提走金錢再轉帳予第三者。

逾百戶口處理逾6,000宗不尋常交易

涉案5人家庭的成員均是香港人，分別是父母及三兄妹，當中兩人報稱無業，另外三人報稱是技術員、找換店經理和客戶服務員，月入1.5萬至3萬元，當中二哥正在涉案找換店任職，家庭每月收入共約7萬元；惟調查顯示，該家庭約有逾3,000萬元的資產，包括1,500萬元存款和兩間分別在2018年和今年初購入的物業、分別約700萬元和800萬元，懷疑家庭有隱藏收入。

{{hket:inline-image name="IMG-20200914-WA0016.jpg"}}{{/hket:inline-image}}

海關行動中搜出多台電腦、手提電話、銀行保安編碼器和大量文件。

{{hket:inline-image name="IMG-20200914-WA0015.jpg"}}{{/hket:inline-image}}

海關將從多方面調查，包括調查搜出的支票簿的戶口持有人身分、資金的來源和流向等。

海關並透露，該家庭的成員亦與一間找換店的持牌人有不尋常的大額交易，金額達1.7億元，但該找換店早前申報的交易額僅3,000萬元，不排除有人用未申報的銀行戶口進行交易；而涉案找換店是在2016年底獲發牌，主要匯款往內地。

海關於上周四派30名人員突擊搜查港九5間住所和找換店，搜出多台電腦、手提電話、銀行保安編碼器和大量文件如銀行月結單、借據、已預先簽名的支票簿和公司登記文件等，被捕6人各被控一項洗黑錢罪，目前獲保釋候查；海關將從多方面調查，包括調查搜出的支票簿的戶口持有人身分、資金的來源和流向等，不排除有更多人被捕，並考慮向法庭申請充公該家庭的資產，涉案找換店上周五已被吊銷牌照。

 

撰文︰歐文瀚

責任編輯：陳浩義