串謀詐騙｜警拘投資詐騙集團19男女 涉洗黑錢$3.2億

警方早前鎖定一個去年年中開始運作的詐騙集團，指他們成立投資公司後以「低風險高回報」等藉口作招徠，誘騙市民開戶進行不存在的倫敦金投資和虛擬貨幣買賣，並於上月底採取行動，拘捕介乎25至42歲的12男7女，當中包括集團主腦和骨幹成員，他們涉嫌詐騙最少25人共約400萬元，又使用50多個戶口清洗高達3.2億元犯罪得益。

警方指，該集團自去年6月起活躍，他們安排成員開設投資公司、並在商廈租用辦公室和設立公司網站，並以隨機電話方式向市民訛稱自己為資深投資經紀，聲稱可提供「低風險高回報」的投資機會，得手後會要求對方以現金交收、或轉帳款項至指定戶口，並為他們在「投資程式」內開設戶口、甚至游說受害人簽署授權書，供經紀全權操控帳戶。

集團在「投資程式」內製造頻繁交易假象行騙

集團之後會在「投資程式」內製造假象以作行騙，如在用戶的戶口內作頻繁和不尋常的交易、或買貨後長期持倉，以收取高昂交易費和存倉費，令受害人的本金或盈利逐步演變成全額虧損；又或游說受害人「加碼」以擴大盈利或快速回本，惟受害人欲取回款項時即以各種藉口拒絕、或收取高昂的行政費。

警方又稱，集團為逃避警方追查，開設的公司會在一定時間後倒閉，由另一成員於另一商戶開設新公司，且亦曾利用多個空殼公司和超過50個傀儡戶口，處理高達3.2億元的款項。警方上月30和31日搜查全港多個處所，包括九龍一個甲級寫字樓單位，期間搜出大量涉案客戶投資協議書、電話紙和對答台詞、大量現金和珠寶手錶等，被捕人士包括集團主腦和骨幹成員，部分人有黑社會背景，全部獲准保釋。

警搗洗黑錢集團拘7人 , 涉傀儡戶口清洗逾億 , 詳情即睇[下一頁]

撰文︰歐文瀚

責任編輯 : 陳浩義