洗黑錢｜警拘17男女串謀洗黑錢$2.4億 涉開設網站以傀儡戶口收賭注

警方近日搗破一個利用虛擬銀行收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團，拘捕介乎21至50歲的13男4女，當中6人是集團骨幹成員，其餘為傀儡戶口持有人，估計涉及清洗黑錢約2.4億元。

警方指，早前發現一個活躍於本地、由犯罪集團設立的海外賭博網站，有人會以700至數千元的報酬招攬成員在虛擬銀行開設戶口，集團繼而透過社交平台和互聯網招攬賭客，聲稱可提供網上麻將、撲克和百家樂等賭博，賭客只需存賭款至集團傀儡戶口後，即可將賭款轉成分數進行博彩；集團亦借用了新界區一面積約千呎的工廈單位，作為洗黑錢的運作中心。
 

利用最少18個虛擬銀行戶口清洗黑錢
 

警方相信集團在去年6月至本年4月期間，利用最少18個虛擬銀行戶口清洗共2.4億元犯罪得益，人員遂在前日開始採取行動，先拘捕5男1女骨幹成員，他們涉嫌在運作中心操控傀儡戶口和招募賭客，當中包括小學同學、朋友和夫妻關係，部分人藏有其他涉案傀儡戶口銀行卡，又在電腦中搜出處理賭款紀錄。

警方其後在全港各地再拘捕8男3女，他們報稱是司機、家庭主婦及會計文員等，同時起出約76萬元現金、多部電腦及手機，以及大量電話卡及銀行文件等。
 

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撰文︰歐文瀚

責任編輯 : 陳浩義