警方近日搗破一個利用虛擬銀行收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團,拘捕介乎21至50歲的13男4女,當中6人是集團骨幹成員,其餘為傀儡戶口持有人,估計涉及清洗黑錢約2.4億元。
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警方指,早前發現一個活躍於本地、由犯罪集團設立的海外賭博網站,有人會以700至數千元的報酬招攬成員在虛擬銀行開設戶口,集團繼而透過社交平台和互聯網招攬賭客,聲稱可提供網上麻將、撲克和百家樂等賭博,賭客只需存賭款至集團傀儡戶口後,即可將賭款轉成分數進行博彩;集團亦借用了新界區一面積約千呎的工廈單位,作為洗黑錢的運作中心。
利用最少18個虛擬銀行戶口清洗黑錢
警方相信集團在去年6月至本年4月期間,利用最少18個虛擬銀行戶口清洗共2.4億元犯罪得益,人員遂在前日開始採取行動,先拘捕5男1女骨幹成員,他們涉嫌在運作中心操控傀儡戶口和招募賭客,當中包括小學同學、朋友和夫妻關係,部分人藏有其他涉案傀儡戶口銀行卡,又在電腦中搜出處理賭款紀錄。
警方其後在全港各地再拘捕8男3女,他們報稱是司機、家庭主婦及會計文員等,同時起出約76萬元現金、多部電腦及手機,以及大量電話卡及銀行文件等。
跨境電騙集團涉洗黑錢1.19億元 , 警拘11男包括2骨幹 , 詳情即睇[下一頁]
撰文︰歐文瀚
責任編輯 : 陳浩義
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警方近日搗破一個利用虛擬銀行收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團,拘捕介乎21至50歲的13男4女,當中6人是集團骨幹成員,其餘為傀儡戶口持有人,估計涉及清洗黑錢約2.4億元。 警方指,
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2023-05-18
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