警方商業罪案調查科偵破一宗涉款達4.75億港元的投資騙案,昨日以涉「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕24人,當中包括3名集團主腦,其中1名更是執業律師,另外涉及11名保險代理。事件中受害者超過260人,大部分為內地人,亦有港人及馬來西亞人,損失金額介乎20萬至2,000萬元不等。
警方上半年錄逾3.2萬宗罪案 , 詐騙案倍增 , 詳情即睇【下一頁】
警方指,由涉案集團控制的保險經紀於2013至2018年期間,向中港兩地的受害人推銷集團在開曼群島開設的「香港投資基金」,訛稱該基金是一間跨國保險公司旗下的基金,並游說他們將保費用於投資該「投資連繫式保險」產品,但實際上有關款項並非用作投資,而是被轉移至集團成員的銀行或證券戶口、運作借貸生意、購買物業或贖回按揭等。
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警方講述詐騙集團犯案手法。
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警方行動中檢獲大量文件、手提電話、電腦及現金。
基金價值大跌93% 受害人起疑報案揭發
至2018年7月,受害人發現該基金的價值大跌93%,繼而在去年2月更在開曼群島清盤,當時詐騙集團回應稱是高風險產品投資失利,但警方調查後相信是犯罪集團偷竊基金資產,包括運用在外地成立公司的可換股票,換取基金名下的資產;以致基金清盤時已無資產可供追討,相關資產則轉移至與集團有關的海外上市公司。
警方在去年初收到涉案跨國保險公司的部分受害人求助後,昨日派出110人在港超過30個地點搜查,包括一間律師樓、一間持牌保險經紀公司及兩間財務公司,拘捕13男11女(28至64歲),包括3名集團主腦,並檢獲大量文件、手提電話、電腦和160萬元現金,另外已凍結5,000萬銀行存款,並就11間共值3.7億元的物業進行財富調查。
警方指,涉案經紀向受害人介紹涉案基金,期間會使用一些專有術語,令受害人放下戒心,讓集團有更多的空間進行操作;而該基金的產品資訊是經由保險公司轉發予受害人,但大部分受害人均沒收到,懷疑是涉案經紀故意錯填部分資料所致。
警方提醒接觸不熟悉投資產品時需注意事項
- 清楚了解其特性和特質如投資期限、年期、收取費用、涉及風險等
- 確認和簽署文件前應清楚文件內容
- 應正確填寫承擔風險能力的問卷,了解自己是否適合進行投資
- 定期留意投資產品表現
- 有不清楚時應與親友及專業人士商量
撰文︰歐文瀚
責任編輯:陳浩義
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2020-12-09
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