加密貨幣｜美監管機構起訴幣安及創辦人趙長鵬 尋求永久禁止交易及註冊

美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)、其創辦人兼行政總裁趙長鵬、前首席合規總監Samuel Lim涉嫌違反監管規定，經營非法交易所，尋求沒收幣安非法所得、處以罰款，並實施永久的交易及註冊禁令。

起訴書指出，至少由2019年至今，幣安向美國人提供並幫助執行大宗商品衍生品交易，在知情下故意規避當地法規，為商業利益而策劃監管套利策略。另指幣安透過約300個內部帳戶在自己平台進行交易，帳戶由趙長鵬直接或間接持有，但交易所並未在公開使用條款或其他地方披露，CFTC指這些內部帳戶不受幣安的內幕交易政策約束。

CFTC指出，幣安的合規計劃一直無效，無要求客戶在交易前提交任何驗證身份訊息，亦沒有執行旨在防止及發現恐怖主義融資及洗錢的基本合規程序。Samuel Lim另涉嫌協助並教唆下屬進行違規行為，包括指導客戶使用虛擬私人網絡(VPN)以規避合規要求。

外電引述幣安發言人指，起訴出乎意料並令人失望，公司仍將繼續與美國及全球監管機構合作，又強調為配合美國監管要求，過去兩年已投入大量人力物力，以確保平台上沒有美國用戶。

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撰文：李卓謙

責任編輯 : 陳浩義