虛擬貨幣｜港虛擬貨幣交易所俄籍創辦人 涉洗黑錢於美國被捕

美國司法部發表聲明稱，於當地周二在邁亞密拘捕俄羅斯公民列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌利用在香港註冊的加密貨幣公司Bitzlato洗黑錢，並在當地周三下午出庭應訊。Bitzlato的網頁張貼了英法雙語的聲明，指其服務已按法國檢察當局的要求被相關部門接管，並稱這是國際執法行動的一部分。

報道指，現年40歲的列科季莫夫是住在深圳的俄羅斯公民，是Bitzlato的大股東，控罪指他自2018年起透過該公司處理了價值約45億美元的加密貨幣交易，當中大部分涉及犯罪得益，包括與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market的用戶交換了價值逾7億美元的加密貨幣，涉嫌違反阻止洗黑錢的規定，而Hydra Market因涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務等活動，美國和德國執法部門已於去年4月將其關閉。

美國司法部批評，Bitzlato只要求用戶提供最低限度的身分證明，少至只使用電子郵件即可進行註冊，而不需要提供照片或提供身分證明文件，目的是使其成為犯罪資金的「避風港」，但當局未有回應涉案的交易所是否有協助俄羅斯逃避西方國家制裁。據悉，另有5人在西班牙、葡萄牙和塞浦路斯被捕，分別是俄羅斯和烏克蘭人。

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撰文︰歐文瀚

責任編輯︰黎家榮