美國司法部發表聲明稱,於當地周二在邁亞密拘捕俄羅斯公民列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),指他涉嫌利用在香港註冊的加密貨幣公司Bitzlato洗黑錢,並在當地周三下午出庭應訊。Bitzlato的網頁張貼了英法雙語的聲明,指其服務已按法國檢察當局的要求被相關部門接管,並稱這是國際執法行動的一部分。
報道指,現年40歲的列科季莫夫是住在深圳的俄羅斯公民,是Bitzlato的大股東,控罪指他自2018年起透過該公司處理了價值約45億美元的加密貨幣交易,當中大部分涉及犯罪得益,包括與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market的用戶交換了價值逾7億美元的加密貨幣,涉嫌違反阻止洗黑錢的規定,而Hydra Market因涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務等活動,美國和德國執法部門已於去年4月將其關閉。
美國司法部批評,Bitzlato只要求用戶提供最低限度的身分證明,少至只使用電子郵件即可進行註冊,而不需要提供照片或提供身分證明文件,目的是使其成為犯罪資金的「避風港」,但當局未有回應涉案的交易所是否有協助俄羅斯逃避西方國家制裁。據悉,另有5人在西班牙、葡萄牙和塞浦路斯被捕,分別是俄羅斯和烏克蘭人。
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撰文︰歐文瀚
責任編輯︰黎家榮
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虛擬貨幣|港虛擬貨幣交易所俄籍創辦人 涉洗黑錢於美國被捕 - 晴報 - 時事 - 要聞
美國司法部發表聲明稱,於當地周二在邁亞密拘捕俄羅斯公民列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),指他涉嫌利用在香港註冊的加密貨幣公司Bitzlato洗黑錢,並在當地周三下午出庭應訊。Bitz
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2023-01-19
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