網上騙案手法層出不窮,犯罪集團亦以不同手法尋找「代罪羔羊」。警方在本周初一連兩日採取行動,搗破一個詐騙和洗黑錢集團,29名29至51歲的外籍人士被捕,包括2名尼日利亞裔主腦、3名尼日利亞和菲律賓籍骨幹成員,以及24名在港工作的外傭,初步相信集團利用外傭開設的35個戶口,清洗2,700萬元的犯罪得益,當中1,300萬元涉最少20宗「網上情緣」和2宗電郵騙案。
數千元報酬 利誘開傀儡戶口
警方表示集團已運作逾年,以一千至數千元不等的報酬利誘該24名外傭開設合共35個傀儡戶口,以收取騙案受害人的騙款,骨幹成員之後會提取現金予主腦,亦會在不同戶口間進行轉帳,增加警方調查難度。警方在本周一及二搜查港九多個地方,期間搜出合共33萬港元現金、超過100張銀行卡和數錢機等證物,並凍結了超過150萬元存款,目前部分人仍被扣查。
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警方指,集團進行「網上情緣」騙案的手法與以往相若,騙徒在去年7月至今年5月期間,冒充為來自歐美或東南亞工作的專業人士如跨國公司管理層、工程師等,與受害人成為戀人關係後即以急需現金周轉、需款項為寄出禮物清關等理由騙財,初步相信有介乎21至73歲的4男16女受騙,其中一名46歲女秘書去年7月結識一自稱在塞浦路斯工作的電腦技術員,對方以多個藉口騙財、又謊稱會來港探望,最終騙取她共160萬元,受害人於今年1月報警。
另外警方亦發現,集團亦涉及去年7至12月的兩宗電郵騙案,分別有一間本地會計公司和海外時裝公司受害,分別被騙14萬和40萬元。警方相信今次行動已成功打擊該洗黑錢犯罪集團,未來將推出以多國語言製作的防騙單張,呼籲外傭僱主提醒傭工不要借出或售出其銀行戶口,又或為朋友和其他人處理來歷不明金錢。
香港治安|上半年罪案按年減4.6% 網上情緣騙案升近倍,詳情即睇:【下一頁】
撰文︰歐文瀚
責任編輯:林子豐
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