網上騙案｜警破詐騙集團拘29人 24外傭涉借戶口洗錢逾$2700萬

網上騙案手法層出不窮，犯罪集團亦以不同手法尋找「代罪羔羊」。警方在本周初一連兩日採取行動，搗破一個詐騙和洗黑錢集團，29名29至51歲的外籍人士被捕，包括2名尼日利亞裔主腦、3名尼日利亞和菲律賓籍骨幹成員，以及24名在港工作的外傭，初步相信集團利用外傭開設的35個戶口，清洗2,700萬元的犯罪得益，當中1,300萬元涉最少20宗「網上情緣」和2宗電郵騙案。

數千元報酬 利誘開傀儡戶口

警方表示集團已運作逾年，以一千至數千元不等的報酬利誘該24名外傭開設合共35個傀儡戶口，以收取騙案受害人的騙款，骨幹成員之後會提取現金予主腦，亦會在不同戶口間進行轉帳，增加警方調查難度。警方在本周一及二搜查港九多個地方，期間搜出合共33萬港元現金、超過100張銀行卡和數錢機等證物，並凍結了超過150萬元存款，目前部分人仍被扣查。

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警方指，集團進行「網上情緣」騙案的手法與以往相若，騙徒在去年7月至今年5月期間，冒充為來自歐美或東南亞工作的專業人士如跨國公司管理層、工程師等，與受害人成為戀人關係後即以急需現金周轉、需款項為寄出禮物清關等理由騙財，初步相信有介乎21至73歲的4男16女受騙，其中一名46歲女秘書去年7月結識一自稱在塞浦路斯工作的電腦技術員，對方以多個藉口騙財、又謊稱會來港探望，最終騙取她共160萬元，受害人於今年1月報警。

另外警方亦發現，集團亦涉及去年7至12月的兩宗電郵騙案，分別有一間本地會計公司和海外時裝公司受害，分別被騙14萬和40萬元。警方相信今次行動已成功打擊該洗黑錢犯罪集團，未來將推出以多國語言製作的防騙單張，呼籲外傭僱主提醒傭工不要借出或售出其銀行戶口，又或為朋友和其他人處理來歷不明金錢。

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撰文︰歐文瀚

責任編輯：林子豐