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嚴控走資 粵破地下錢莊案 涉額$518億

發佈時間: 2017/03/22

內地嚴控走資,廣東公安廳通報,近日組織廣州、深圳等地警方偵破地下錢莊系列案,70多名疑犯落網,涉案金額逾460億人民幣(約518億港元)。部分內地空殼公司,涉嫌為千餘間公司非法結算人民幣,騙購外滙,再轉移至境外。

廣東公安廳昨通報,近日組織廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、江門、茂名等地警方,展開代號為「颶風2號」的地下錢莊系列案件集中收網行動,破獲20餘宗案件,抓獲70多名疑犯,初步統計,涉案金額超過460億人民幣。

警方指,去年下半年,廣州警方接到疑犯黃某等人涉嫌非法經營地下錢莊的綫索,其實際操控的銀行帳戶多達50餘個,每日往來的資金流巨大。

收集銀行卡 赴港澳提現

黃某指,一開始用珠寶店作為掩護,進行非法買賣外滙交易,之後更關閉珠寶店,「全職」從事「地下錢莊」業務。

經調查,內地有一批空殼公司,涉嫌利用其控制的50多個帳戶,先後為北京、深圳等地的千餘家公司、企業非法支付結算人民幣,並採取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外滙,再轉移至境外。

警方又指,目前地下錢莊犯罪出現新特點,「一些內地居民收集大量他人的銀行卡,到港澳提取外滙,然後轉移。」