嚴控走資 粵破地下錢莊案 涉額$518億

內地嚴控走資，廣東公安廳通報，近日組織廣州、深圳等地警方偵破地下錢莊系列案，70多名疑犯落網，涉案金額逾460億人民幣（約518億港元）。部分內地空殼公司，涉嫌為千餘間公司非法結算人民幣，騙購外滙，再轉移至境外。

廣東公安廳昨通報，近日組織廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、江門、茂名等地警方，展開代號為「颶風2號」的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲20餘宗案件，抓獲70多名疑犯，初步統計，涉案金額超過460億人民幣。

警方指，去年下半年，廣州警方接到疑犯黃某等人涉嫌非法經營地下錢莊的綫索，其實際操控的銀行帳戶多達50餘個，每日往來的資金流巨大。

收集銀行卡 赴港澳提現

黃某指，一開始用珠寶店作為掩護，進行非法買賣外滙交易，之後更關閉珠寶店，「全職」從事「地下錢莊」業務。

經調查，內地有一批空殼公司，涉嫌利用其控制的50多個帳戶，先後為北京、深圳等地的千餘家公司、企業非法支付結算人民幣，並採取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外滙，再轉移至境外。

警方又指，目前地下錢莊犯罪出現新特點，「一些內地居民收集大量他人的銀行卡，到港澳提取外滙，然後轉移。」